El modelo preventivo diseñado con técnicas de minería de datos, utilizado por el Ministerio de Economía de Costa Rica, ha señalado pagos a terceros por más de USD$ 31 millones

Las autoridades fiscales, después de haber recogido los datos, puestos a disposición para el Ministerio de Economía, quieren averiguar cuáles compañías pueden evadir impuestos, de acuerdo con sus tendencias evaluadas con transacciones, declaraciones de la renta y otros datos. Las autoridades, después de combinar las informaciones, han comprobado que tienen una tendencia similar a las compañías que en el pasado han evadido impuestos.

Nacion.com señala que  “e acuerdo con Alan Saborío, socio gestor de Deloitte y ex Director de Taxation, el uso de los macrodatos y el análisis de datos masivos han permitido que se realizaran las inspecciones fiscales. Los expertos dicen que actualmente existen facturas electrónicas y declaraciones informativas que contribuyen al trabajo de recogida de datos.

El análisis realizado por el Auditor general de la República en diciembre del 2017 precisa que “…se determinó que, debido a los resultados positivos después del trabajo de detección de riesgos fiscales, se preparó una matriz de riesgo que se encuentra en  su primera fase y se aplicó un modelo preventivo y proactivo, cuyos resultados fueron favorables y permitieron que se calcularan pagos a terceros por más de USD$31 millones.

Carlos Vargas, Director de Taxation, ha confirmado a Nacion.com que “…los riesgos detectados le permiten al ente de supervisar a los contribuyentes y permitirles de regularizar sus situaciones, si es necesario.”

El Auditor general, en su informe, afirma que, pese a los esfuerzos realizados, “…es importante que haya continuidad para que se detecten y se analicen los riesgos fiscales, así como la matriz que todavía no se completó y debe desarrollarse para aumentar la estimación de los indicadores de riesgo con informaciones internas y externas; y, en el caso del modelo preventivo, es importante que haya continuidad para utilizar los conocimientos adquiridos, ya que el servicio finaliza el 16 de febrero del 2018.”